На Черкащині ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр

Фінанси

Загальний його обіг складав понад двісті мільйонів гривень, інформують у  прес-службі СБУ в Черкаській області.

Ukrainian English Russian

Правоохоронці встановили, що ділки надавали послуги з відмивання грошей та мінімізації податків комерційним структурам із Черкащини та Київщини. Співробітники спецслужби задокументували, що через безтоварні фіктивні операції зловмисники вивели у тінь понад двісті мільйонів гривень, зокрема будівельних компаній та представників агробізнесу.

Під час обшуків в офісних приміщеннях конветрцентру правоохоронці вилучили майже два мільйони гривень готівки, понад двадцять п’ять печаток підприємств з ознаками фіктивності, фінансово-господарську документацію, комп’ютерну та офісну техніку, яка доводить здійснення ділками протиправних оборудок.

Відкрито кримінальне провадження і тривають слідчі дії.

Погода
Погода у Черкасах

вологість:

тиск:

вітер: