Конвертцентр допоміг черкасцям та киянам легалізувати 600 мільйонів

Так, в ході проведення 17 обшуків за місцями проживання його учасників, а також у автомобілях, гаражних боксах та офісних приміщеннях, правоохоронцями було вилучено «спецнабір» для відмивання коштів та понад 500 тис. грн готівкою.

Злочинна схема полягала у перерахуванні безготівкових коштів на рахунки підприємств, які входили до складу «конвертаційного центру», за нібито придбані товари і послуги. В подальшому готівка повертались вигодонабувачам за винагороду у розмірі 11–12%.

Загальний обсяг «проконвертованих» за два роки коштів склав понад 600 млн грн. Ймовірні втрати бюджету становлять більше 44 млн грн., зазначають у столичній прокуратурі.